SELEC organizesi ile kara para aklama çetesi çökertildi

*Merkezi Romanya’da bulunan SELEC’in organizesi ile Moldova ve Karadağ’da yapılan operasyonlarla organize suç örgütü çökertildi

BÜKREŞ (Gazete Balkan)- Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülkenin üye olduğu ve Merkezi Bükreş’te bulunan, Güneydoğu Avrupa Kolluk Kuvvetleri Uygulama Merkezi (SELEC) tarafından koordinasyonu ve desteği ile gerçekleştirilen operasyon sonucu uluslararası organize su örgütü çökertildi.

28 Eylül 2021'de Moldova ve Karadağ polis ve Savcılık makamlarınca gerçekleştirilen koordineli bir eylem sonucu organize bir suç grubunun lideri ve üyeleri uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarından yakalanarak tutuklandı.

Ortak eylem günü boyunca 10'dan fazla ev araması yapıldı, 7 kişi tutuklandı, organize suça ait eşyalara el kondu.

Yaklaşık 1,2 milyon Euro değerindeki mülke, 100 bin Euro değerinde iki lüks araca, 120 banka kartına, sentetik uyuşturucu, elektronik cihazlara el konuldu

Elde edilen bilgilere göre ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna'dan olmak üzere 70'in üzerinde banka hesabı kullanıyordu. Suçlular, yasadışı faaliyetlerini kamufle etmek için şifreli internet kanallarının yanı sıra müşterileri konumlarını doğrulamaya zorluyorlardı.

15 dakika içinde uyuşturucu için ödeme yapacakları en yakın ödeme terminalinde ödeme onayı alındıktan sonra yakalandılar.

SELEC, başlangıçtan itibaren NOVAC kod adlı ortak soruşturmayı destekledi ve operasyonu organize ederek ortak bir strateji oluşturdu.