Romanya’ya hayali ihracat vurgunu
* Romanya'daki paravan bir firmaya tekstil mallarını ihracat yapmış gibi göstererek devleti 38 milyon dolar zarara uğratan 5 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı, geçen ay da Polonya’ya hayali ihracat olayı ortaya çıkartılmıştı
İstanbul'da Laleli Piyasası'nda faaliyet gösteren şüpheliler, kargo mallarını Romanya'daki bir paravan firma üzerinden hayali ihracat yapmış gibi göstererek devleti 38 milyon dolar zarara uğrattı. Operasyon sonucunda 5 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Hayali İhracat gerçekleştiren şahısların firmaları gerçek bir ticari faaliyet olmadığı halde varmış gibi sahte fatura düzenlendiği, bu faturalarla özellikle Laleli Piyasası Kargo mallarının (kadın ve çocuk tekstil ürünü) ihracat malı gibi gösterildiği, bu şahısların kontrolünde olan ve paravan olarak kurulan Romanya ülkesindeki firmaya ihracat yapmış gibi gösterdikleri, Gümrük işlerini takip eden gümrük müşavirleri tarafından bu mallara uygun beyanname düzenlenerek ihracatın gerçekleştirildiği, böylece haksız KDV iadelerinin alındığı şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edilmiştir.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hayali ihracat organizasyonu içerisinde yurt dışında bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapıldığının belirlenmesi üzerine olayın aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yurt dışında bulunan firmaya Türkiye'den herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığı tespit edilmesi üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçildi. İnceleme sonucu düzenlenen faturaların ve kurulan firmaların sahte olduklarına ve hayali ihracatta kullanıldıklarına dair hazırlanan uzman raporu ile eldeki verilerin birleştirilmesi sonucu devleti haksız yere yaklaşık 38 milyon dolar zarara uğratan şüpheli şahısların hayali ihracat faaliyetleri ortaya çıkarıldı. 20 Temmuz'da İstanbul'da 7 adreste eş zamanlı yapılan operasyonda 3 şirket yetkilisi, 1 aracı, 1 serbest gümrük müşaviri yakalanırken, malvarlıklarına tedbir konuldu.
HAYALİ İHRACATIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI
Hayali ihracat gerçekleştiren şahısların firmaları gerçek bir ticari faaliyet olmadığı halde varmış gibi sahte fatura düzenlendiği, bu faturalarla özellikle Laleli Piyasası Kargo mallarının özellikle kadın ve çocuk tekstil ürünlerinin ihracat malı gibi gösterildiği belirlendi.
Ayrıca bu şahısların kontrolünde olan ve paravan olarak kurulan Romanya'daki firmaya ihracat yapmış gibi gösterdikleri, gümrük işlerini takip eden müşavirler tarafından bu mallara uygun beyanname düzenlenerek ihracatın gerçekleştirildiği, böylece haksız KDV iadelerinin alındığı tespit edildi.
GEÇEN AY DA POLONYA’YA HAYALİ İHRACAT YAPAN 247 KİŞİ GÖZ ALTINA ALINMIŞTI
Geçtiğimiz Haziran ayı ortalarında Polonya’ya hayali ihracat yapan 247 kişi göz altına alınmıştı.
İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, kurdukları paravan şirketlerle hayali ihracat yaparak devleti 125 bin dolar zarara uğratan şüphelilere yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlebmiş, Operasyonda İstanbul'da hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheliden 5’i gözaltına alınırken, 47 ilde toplam 237 şüpheli gözaltı olayı gerçekleşmişti.
Operasyonun İstanbul kanadında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını yürüttü. İstanbul polisi, Polonya'da bulunan paravan bir firma üzerinden hayali ihracat yapıldığını tespit etti. Firmayla yapılan yazışmalarda Türkiye’den Polonya’ya herhangi bir ihracat işlemi yapılmadığı belirlendi. Bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevlileriyle irtibata geçildi. Bakanlık personeli, yaptıkları çalışmalarda faturaların ve kurulan firmaların sahte olduklarına ve hayali ihracatta kullanıldıklarına dair uzman raporu hazırladı. Hazırlanan rapor ve polisin yaptığı incelemelerde bu firmaların, hayali ihracat yalanıyla devletten haksız yere yaklaşık 125 bin dolar tahsil ettikleri saptandı.
Bunun üzerine İstanbul’da tespit edilen 7 şüpheliye ait 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin mal varlıklarına ise el konuldu.
SAHTE FATURALARLA İHRACAT
Öte yandan şüphelilerin kurdukları hayali firmalarla gerçek bir ticari faaliyet varmış gibi fatura kestikleri, bu faturalarla özellikle kadın ve çocuk tekstil ürünleri üzerine olan Laleli Piyasası kargo mallarını ihracat malı gibi gösterildikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin, bu faturalarla yine kendi kontrolünde olan Polonya’da paravan olarak kurulan şirkete ihracat yapılıyormuş gibi göstererek vergi iadesi aldıkları öğrenildi.
BAKAN YERLİKAYA SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mali Suç Örgütlerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, 6 aydır yürütülen planlı çalışmalar neticesinde: 47 ilimizde 490 hedef şahsa yönelik Paravan Operasyonu düzenlendi. Şu ana kadar 237 şahıs gözaltına alındı. Operasyon devam ediyor. Devletimizin ve milletimizin menfaatleri önceliğimizdir. Operasyonda görev alan bütün kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadeleri yer aldı.
(İHA / DHA)
